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Compliance y Anticorrupción

El equipo de abogados, asesora a empresas locales e internacionales, en relación a la auditoría o implementación de programas de debido cumplimiento. 

Cuenta con auditores legales que conocen de procesos de auditoría e investigación del cumplimiento de leyes nacionales y extranjeras en el diseño, implementación y auditoría de sus programas de compliance.

Contamos con abogados consultores y especialistas en: 

  • Normativa contra el lavado de dinero, fraude, anticorrupción, y demás normas relacionadas a la materia, en concordancia con normas internacionales como el UK Bribery Act, FCPA, entre otros.
  • Auditoría de programas de compliance (políticas y procedimientos internos para prevenir, detectar y sancionar violaciones a determinadas normas y a principios adoptados voluntariamente por las empresas).
  • Análisis de riesgos y contingencias. 
  • Due diligence.
  • Código de Ética.

La Directora del Estudio Jurídico, Carmen Escurra Páez, cuenta con experiencia en el área, con un Posgrado en Contrataciones Públicas y con experiencia en el área,  fue asesora Legal – de un Proyecto de PNUD con el Ministerio de Educación y Ciencias, en la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos  del  MEC (2017) y conoce sobre: 

  • Asesoría legal en cuanto a elaboración de contratos de provisión bienes y servicios y de obras como resultado de los procesos de contratación realizado bajo cualquiera de las modalidades previstas legalmente.
  • Revisión de contratos firmados a la dependencia solicitante de la contratación, adjuntando copia autenticada de todos los documentos contractuales pertinentes, quedando a cargo de los responsables de dicha dependencia la ejecución del contrato. 
  • Elaboración y preparación de Pliego de Bases y Condiciones para ofertas 
  • Representación en Apertura de Ofertas, redacción de actas, experiencias en Comités de Evaluación, elaboración de Dictámenes y Resoluciones de Adjudicación
  • Redacción de Contratos, verificación de garantías y sus anexos, convenios modificatorios, actas de recepción y resoluciones
  • Supervisión de  ejecución de los Contratos
  • Garantías presentadas a la Contratante en los procesos de contratación y de ejecución de los contratos
  • Verificar que las Pólizas de Seguros en cualquiera de sus formas y fines sean formalizados ajustándose a las disposiciones establecidas en los Pliegos y los términos del Contrato de conforme a las disposiciones emanadas de la Superintendencia de Seguros de Banco Central del Paraguay.
  • Iniciar acciones de reclamo y liquidación de siniestro sufridos por bienes de la Convocante que cuenten con cobertura de pólizas contratadas para el efecto. 
  • Redactar protestas y denuncias, con una verificación minuciosa de los documentos inherentes y las aplicaciones de normas legales vigentes. 
  • Emitir informes, recomendaciones y asesoramiento legal, en la interpretación y aplicación de las disposiciones legales que conforman el sistema de Contrataciones Públicas. 
  • Asesorar en la promoción y contestación de protestas y denuncias ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y realizar un seguimiento a los diferentes expedientes, sean sumarios, protestas o denuncias 
  • Asesorar a la Dirección, a fin de observar el estricto cumplimiento de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas” y el Decreto N° 21.909/03, que reglamenta dicha Ley y las resoluciones emitidas en la materia por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, cuando corresponda y/o el cumplimiento de otras modalidades de contratación cuando así se requiera 

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